有限公司董事会决议（示范文本）
 
    ××有限公司董事会决议（示范文本）
   
    时间：  年 月  日
    地点：公司会议室
    会议性质：首次
    通知情况及参加人员：本次董事会会议采用书面通知方式，于  年 月日送达各位董事，----位董事全体到会，无董事弃权情况。
    本次董事会会议由------召集和主持。
    内容：

    经全体董事讨论一致同意如下决议：
    一、一致选举----为公司董事长（法定代表人），
    二、聘任-----为公司总经理。
    以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。

    全体董事签字盖章：

         年  月   日