针对当前我省职业放贷高发等实际情况,《纪要》要求:
全省法院严格按照当事人在一定时期内的涉诉案件数量、标的额、诉讼行为特征等认定其“职业放贷人”身份,建立健全“职业放贷人名录”公示、通报、撤出机制和律师等法律服务工作者参与职业放贷代理、公证、鉴定通报制度;
从严规制职业放贷人的诉讼行为,在涉嫌职业放贷的案件中落实先行调解,促成双方当事人见面,慎用缺席审判,并从严查处冒充他人提起诉讼、篡改伪造证据、签署保证书后虚假陈述、指使证人作伪证等妨害民事诉讼行为;
加强对借贷事实和证据的审查力度,严格区分民间借贷与“套路贷”诈骗、非法集资等犯罪行为的界限,坚持宽严相济刑事政策,严格执行两高一部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》和省公检法《关于办理“套路贷”刑事案件的指导意见》等的规定,依法严厉打击通过“虚增债务”“签订虚假借款协议”“制造资金走账流水”“肆意认定违约”“转单平账”等方式,实施的诈骗、抢劫、敲诈勒索、虚假诉讼等犯罪行为,在打击“套路贷”违法犯罪中深入推进扫黑除恶专项斗争。
严厉打击利用非法吸收、变相吸收的公众存款发放贷款以及与此伴生的以故意杀人、故意伤害、非法拘禁、故意毁坏财物、寻衅滋事等非法手段强索债务的行为,进一步遏制非法集资犯罪多发势头。